被罰23萬元！陜西丹鳳農(nóng)村商業(yè)銀行違反反洗錢管理規(guī)定，

小魚

近日，中國人民銀行商洛市中心支行發(fā)布對陜西丹鳳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的行政處罰決定書（商銀罰決字〔2023〕3號），該公司因違反反洗錢管理規(guī)定，被罰款23萬元。
行政處罰決定書顯示，陜西丹鳳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司違反反洗錢管理規(guī)定，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行商洛市中心支行給予其罰款23萬元的行政處罰。
同時，中國人民銀行商洛市中心支行也發(fā)布了對李寶明（時任陜西丹鳳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長）的行政處罰決定書（商銀罰決字〔2023〕4號），李寶明對陜西丹鳳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任，中國人民銀行商洛市中心支行對此人處1.4萬元罰款。